Boete voor Bunq wegens onvoldoende witwasonderzoek

De online bank Bunq heeft een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd gekregen door De Nederlandsche Bank (DNB) vanwege tekortkomingen in haar anti-witwascontroles.
Volgens DNB voldeed Bunq tussen januari 2021 en mei 2022 niet volledig aan de verplichtingen om verdachte transacties te onderzoeken. Hoewel de bank verdachte klanten wel meldde bij de Financial Intelligence Unit (FIU), vond de toezichthouder dat Bunq ook alle verdachte overboekingen had moeten rapporteren.
Een woordvoerder van Bunq bena