Verdachte transacties paardenhandel komen dierenarts na FIOD-onderzoek duur te staan

Een man is dierenarts en exploiteert samen met zijn echtgenote een dierenartspraktijk waarin zij, door middel van besloten vennootschappen, feitelijk een belang hebben van elk 50%. Eind 2021 start een inspecteur een boekenonderzoek naar aanleiding van verdachte transactiemeldingen (VT-meldingen) die de FIOD van de Rabobank heeft ontvangen. De betreffende transacties zijn gedaan in de periode […]